Berliner Tageblatt - BitMart、説明を迫られる：SNC SCANDIC COINの出金は8日経っても依然としてTXIDなし

2026年8月3日にBitMartのアカウント画面から保存された4つのPDFドキュメント：

1: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_030_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

2: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_027_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

3: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_028_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

4: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_029_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

は、これに関する具体的な取引データを提供しています。これらのPDFによる証明書類には、未決済の引き出しの詳細が記載されています。4ページ目には、BitMartが運営会社の機関向け本人確認を承認していたことが確認されており、そのため、引き出しがKYC/KYBまたはAML審査で不承認となることは決してありません。

BitMart独自のデータセットには、依然として未処理の3件の出金記録が残っている

詳細ページは2026年8月3日 07:15:28～07:20:09の間にバックアップされた。3件の出金すべてについて、ETHネットワークが指定されている：トランザクション31942705 – USDT、ETHネットワーク； 2026年7月26日 08:54:11に作成；表示金額 21,898.086448 USDT；表示手数料 3.1；完了日なし；12回の確認のうち0回；ステータス「Processing」；TXID「No Record」。

トランザクション 31943017 – SNC、ETHネットワーク；2026年7月26日 09:07:20に作成；表示金額 926,634.6 SNC；表示手数料 18；完了日なし；12回の確認のうち0回；ステータス「Processing」；TXID「No Record」。トランザクション 31944747 – USDT、ETHネットワーク；2026年7月26日 10:14:45 に作成；表示金額 255.704753 USDT；表示手数料 3.1；完了日なし；12回の確認のうち0回；ステータス「Processing」； TXID「No Record」。

これら2つのUSDTレコードを合わせると、正確に22,153.791201 USDTとなり、さらに926,634.6 SNCが加算される。バックアップ時点では、3つの詳細ページのいずれも完了日やブロックチェーン取引IDを表示していなかった。すべてのレコードは、依然としてネットワーク確認数12件中0件のままであった。PDFに表示されている作成日時およびバックアップ日時から判断すると、この時点で出金依頼はほぼ8日間未処理の状態でした。

一方、少額のSNC出金は成功したと表示されています
また、同じBitMartのページに表示される「Recent Withdrawals」の概要には、4,332.39 SNCの取引31944807も表示されています。この出金は、2026年7月27日 11:40:33 に完了し、12件中12件の確認が完了し、ステータスは「Succeed」と表示されています。この記録だけでは、3件のより高額な出金が依然として実行されていない理由を説明することはできません。しかし、これは、当該期間において、BitMartが少なくとも別の1件のSNC出金を正常に完了として処理したことを示しています。だからこそ、取引番号31942705、31943017、および31944747がなぜ異なる扱いを受け、8月3日になってもTXIDすら割り当てられなかったのかについて、具体的な説明が必要となります。

当該機関向け口座はBitMartにより承認されていた
2026年8月3日07:23:24に保存された4つ目のBitMartのページは、機関向け認証が承認されたことを明確に裏付けています。BitMartは同ページにおいて、機関ステータスのメリットとして、より高い入出金限度額、最大50個のサブアカウントの設定機能、および24時間体制のVIPカスタマーサポートなどを挙げています。SCANDIC COINは、当該資産が運営会社により、ドイツの事業用口座からBitMartへの銀行振込を通じて資金提供されたものであり、経済的には同社に帰属するものであると説明している。同社の説明によれば、これらは未決済の取引ポジションではなく、また経済的にBitMartに帰属する資産でもないという。承認された機関投資家としての認証は、マネーロンダリング、制裁、セキュリティ、またはリスクに関する規則に基づく、取引に関連する正当な審査を排除するものではない。したがって、コンプライアンスに関する包括的な言及だけでは、BitMartのインターフェース上に表示されている個別の事実に対する説明にはならない。

2026年7月28日にはすでに説明の公開が求められていた
出金問題は8月3日に初めて公表されたわけではない。すでに2026年7月27日、SNC SCANDIC COINは未払いの出金について公に記録し、BitMartに対し直ちに説明を行うよう明確に要求していた https://www.hamburgeranzeiger.de/en/Economy/710079-bitmart-under-pressure-22000-usdt-and-930000-snc-still-not-released-after-48-hours-is-bitmart-running-out-of-funds.html – 今日に至るまでこれらは行われていないため、BitMartには報道機関からの問い合わせに対応する担当者がもはや存在しないものと推測せざるを得ない！

要求されたのは、資産の即時解放、あるいは具体的な法的・コンプライアンス・技術的・セキュリティ上の理由と、確約された完了時期が明記された詳細な書面による説明のいずれかであった。これにより、BitMartは遅くとも7月28日までに、具体的な疑問――なぜ出金が完了しなかったのか――を公に、かつ明白に突きつけられたことになる。資産はいつ解放されるのか？そして、同プラットフォームには、正当な出金依頼を完全に履行するための運営上および財務上の能力が依然として残されているのか？

SCANDIC COINの報告によると、本日2026年8月3日現在に至るまで、BitMartは依然として本件に関する説明を行っていない。公的な要請から数日が経過した現在も、BitMart自身のサイト上では、これら3件の取引が依然として「12回の確認のうち0回」の状態で表示されており、完了日やTXIDも記載されていない。したがって、具体的な回答が得られていないことは、単なるコミュニケーション上の些細な問題ではなく、記録された一連の経緯における重要な要素である。

この具体的な経緯は、通常かつ秩序ある事業活動の終了とは明らかに相反する可能性がある
BitMartは、自社の取引プラットフォームの停止について、秩序ある、透明性が高く、責任ある処理であると自ら表現し、出金サービスは引き続き利用可能であると説明した。まさにこうした自社による約束こそが、実際の処理の評価基準となるべきである。秩序ある停止とは、検証済みの機関投資家が、異常に長い遅延が生じた場合に、速やかに具体的かつ理解可能で検証可能な理由の説明を受けられることを前提としている。

正確に特定された3件の出金（合計22,153. 791,201 USDTおよび926,634.6 SNCの3件の出金が、ほぼ8日が経過しても依然としてTXIDなしで滞留しており、7月28日にすでに公に求められていた説明が8月3日になってもなされていない場合、この具体的な事象を、依然として通常かつ秩序ある事業活動の終了として位置づけることは困難であると言えるだろう。これ自体は、支払不能や資産の不法流用を証明するものではありません。しかし、BitMartが発表した「秩序ある透明な清算」が、本件において実際に実施されているかどうかについて、客観的に理解可能な重大な疑念を生じさせるものです。BitMartは今、一般的な保証ではなく、具体的な証拠を提示しなければなりません

したがって、SCANDIC COINはBitMartに対し、直ちに以下の措置を講じるよう要求します：
1. 取引番号31942705、31943017、および31944747を実行すること；
2. 実行された各ブロックチェーン取引について、完全なTXIDを提示すること；
3. もし現在もブロックチェーン取引が生成されていないのであれば、その理由を正確に説明すること；
4. 3件の出金記録によって表される資産が、SNC SCANDIC COINの運営会社に対して完全に利用可能であるかどうかを、書面で確認すること；
5. 小規模なSNC取引31944807が「正常に完了」と表示されている一方で、3件の大規模な出金が12回の確認のうち0回のままとなっている理由を説明すること；
6. 2026年7月28日にすでに公に要求されていた説明が、2026年8月3日までに提供されなかった理由を明らかにし、確約できる完了時期を提示すること。

SNC SCANDIC COINの運営会社による声明
「BitMartが公の場で『秩序ある』と豪語するような秩序ある終了は、実務においても秩序あるものでなければならない」SNC SCANDIC COINは、2026年7月28日にすでに、BitMartに対し、具体的かつ明確な説明を公に要求していた。本日2026年8月3日現在、当社の知る限り、BitMartはTXIDも、取引に関する納得のいく説明も提示していません。BitMart自身のサイトには、3つの正確な取引番号、正確な金額、正確な作成時刻、12回の確認のうち0回、継続中の「Processing」ステータス、そしてTXIDの記載がないことが示されています。同じ一覧では、少額のSNC出金が成功したと表示されている一方で、3件のより高額な注文は未処理のままとなっています。事業活動の秩序ある終了は、実務においても秩序があり、透明性が高く、追跡可能なものでなければなりません。ブロックチェーンへの転送がほぼ8日間行われておらず、公的な要請に対する回答も数日間得られていない状況は、これがもはや通常の処理プロセスであるとは到底言えないことを明確に示唆していると言えます。我々が求めているのは憶測ではなく、検証可能な事実と、我々の資産の即時解放である。それ以外の場合、それは意図的な横領および窃盗にあたる。もしそのような事態であるならば、刑事告訴を行うとともに、メディアを通じた公開指名手配およびBitMartの責任ある運営者の写真をメディアで公開する。」 SCANDIC COIN / SNC: [email protected]