Berliner TageBlatt - Detenido en EEUU un exagente del FBI por vínculos con oligarca ruso

Charles McGonigal, de 54 años, dirigió la unidad de contrainteligencia de la Oficina federal de Investigación (FBI) en Nueva York antes de jubilarse en 2018, señaló la agencia en un comunicado.

Fue detenido este fin de semana en Nueva York y está siendo procesado en dos casos.

La justicia federal de Nueva York le acusa de haber trabajado para el fundador del gigante del aluminio Rusal, quien desde 2018 ha sido blanco de sanciones estadounidenses que le prohíben cualquier relación comercial con estadounidenses debido a sus nexos con el gobierno ruso, el cual cuatro años antes ordenó la anexión de la región ucraniana de Crimea.

Charles McGonigal investigó a los oligarcas rusos cuando trabajaba en el FBI. Se sospecha que en 2019 intentó en vano que se cancelaran las sanciones contra Deripaska, y que habría realizado, en 2021, investigaciones sobre uno de sus rivales.

Según la acusación, cobró a través de empresas de fachada y hacía negocios a través de un intermediario.

Se le acusa de haber violado las sanciones contra Rusia y de lavado de dinero. Se expone a 20 años de prisión.

Comparecerá este lunes ante un juez junto con un presunto cómplice, un exdiplomático ruso que se naturalizó estadounidense y se convirtió en traductor jurado para el sistema judicial.

Además, la justicia federal acusa a Charles McGonigal en Washington de haber ocultado, cuando aún trabajaba en el FBI, pagos en relación con sus actividades en Europa del Este.

Según la acusación, cobró 225.000 dólares en efectivo de un exagente de los servicios secretos albaneses, naturalizado estadounidense, a quien acompañó en viajes de negocios a Albania y Kosovo.

Además ocultó que estaba en contacto con el primer ministro de Kosovo, violando así sus obligaciones.

O.Krause--BTB