EEUU acusa al jefe ruso de una plataforma de criptomonedas por lavado de dinero / Foto: © Getty Images North America/AFP
-
Cancelados los conciertos de Kanye West en Rusia
-
Anulan la prohibición a Naomi Campbell para ejercer como administradora de una organización benéfica
-
Avanzan las negociaciones entre países europeos sobre centros de migrantes en África
-
La corte electoral de Brasil ordena borrar mensajes falsos sobre la virgen patrona
-
Ucrania recupera terreno en el este con una contraofensiva
-
Bolivia investiga por narcotráfico a fiscal general detenido tras sanciones de EEUU
-
Musk vuelve a asesorar al gobierno de Trump en un proyecto sobre la guerra del futuro
-
Turquía investiga a casi 450 dirigentes futbolísticos por apuestas ilegales
-
Milei ofrece a Europa una Argentina con "energía abundante" y "lejos" de conflictos
-
El rendimiento del bono de EEUU a 10 años alcanza su máximo desde 2002
-
Cinco claves sobre los Premios Nobel
-
Trump detalla hasta 200.000 millones en inversiones surcoreanas en EEUU
-
El mundo podría dotarse en marzo de un tratado sobre contaminación por plástico, según negociador
-
Detienen al fiscal general de Bolivia, señalado por EEUU de vínculos con el narco
-
Dos drones rusos golpean un importante puente en Kiev
-
El Salvador convoca a elecciones en las que Bukele buscará un tercer mandato
-
Indonesia detiene al capitán de un ferri por un mortal naufragio
-
El opositor ruso Kasparov recibió un aviso de que su vida corre peligro
-
ALEX BODI VE ALMAN ŞİRKETLER GRUBUNDAN HALLE’DE 166 DAİREYE YATIRIM
-
Un piloto indio, ensalzado como un "héroe" tras un forcejeo en pleno vuelo hacia Israel
-
ALEX BODI DAN KONGLOMERAT JERMAN BERINVESTASI PADA 166 UNIT HUNIAN DI HALLE
-
Emiratos investiga una posible pista "terrorista" tras el incidente en el vuelo hacia Israel
-
อเล็กซ์ โบดี และกลุ่มบริษัทจากเยอรมนีลงทุนในอพาร์ตเมนต์ 166 ยูนิตที่เมืองฮัลเลอ
-
Visita de alto riesgo diplomático de los reyes de España a Ceuta el 13 de octubre
-
ALEX BODI A NĚMECKÝ KONCERN INVESTUJÍ DO 166 BYTŮ V HALLE
-
ALEX BODI OCH TYSK KONCERN INVESTERAR I 166 LÄGENHETER I HALLE
-
Ο ΑΛΕΞ ΜΠΟΝΤΙ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΕΝΔΥΟΥΝ ΣΕ 166 ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΑΛΕ
-
Tom Cruise se olvida de los héroes de acción en la sátira ecológica "Digger"
-
ALEX BODI I NIEMIECKI KONCERN INWESTUJĄ W 166 MIESZKAŃ W HALLE
-
ALEX BODI ȘI UN GRUP GERMAN INVESTESC ÎN 166 DE APARTAMENTE DIN HALLE
-
एलेक्स बोडी और जर्मन समूह हाले के 166 फ्लैटों में कर रहे हैं निवेश
-
El gobierno francés propone un fuerte ajuste fiscal en los presupuestos de 2027
-
أليكس بودي ومجموعة ألمانية يستثمران في 166 شقة في هاله
-
Amnistía acusa a Marruecos de vigilar a periodistas y activistas para "silenciarlos"
-
アレックス・ボディとドイツ企業グループ、ハレの住宅166戸に投資
-
알렉스 보디와 독일 기업 그룹, 할레 주택 166세대에 투자
-
亞歷克斯・博迪與德國企業集團投資哈雷166戶住宅
-
АЛЕКС БОДІ ТА НІМЕЦЬКИЙ КОНЦЕРН ІНВЕСТУЮТЬ У 166 КВАРТИР У ГАЛЛЕ
-
Pakistán lanza bombardeos contra Afganistán, que reporta varios muertos
-
ALEX BODI Y UN GRUPO EMPRESARIAL ALEMÁN INVIERTEN EN 166 VIVIENDAS EN HALLE
-
El hijo de una campeona gana la Semana del Oso Gordo en Alaska
-
Google restringe el acceso a un nuevo modelo de IA por preocupaciones de seguridad
-
La justicia de EEUU ratifica el acuerdo de compra de Warner por parte de Paramount
-
Tras la saga Trump, los Nobel regresan sumidos en la prudencia
-
Los glaciares suizos pierden una quinta parte de su masa en cinco años
-
Falla la primera ejecución de una mujer en dos siglos en el estado de Tennessee
-
Ted Sarandos reconoce que Netflix no crece al ritmo deseado
-
Detienen a fiscal general de Bolivia señalado por EEUU de vínculos con el narco
-
Falla la primera ejecución de una mujer en dos siglos en Tennessee, dicen sus abogados
-
Nuevo chatbot del gobierno de EEUU contradice a Trump y luego modera sus respuestas
EEUU acusa al jefe ruso de una plataforma de criptomonedas por lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses anunciaron el miércoles la detención del propietario de la plataforma de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, acusado de blanquear 700 millones de dólares procedentes de actividades delictivas.
Anatoli Legkodimov, ciudadano ruso de 40 años residente en China, fue detenido el martes por la noche en Miami (Florida, sureste) en el marco de una operación internacional.
Comparecerá ante un juez federal a última hora de este miércoles para enfrentar cargos de "actividad de envío de dinero no autorizada".
"Hoy, el Departamento de Justicia asesta un golpe significativo al ecosistema del criptocrimen" y "responde a la crisis de confianza en los mercados de criptomonedas", dijo la subsecretaria Lisa Monaco en rueda de prensa.
"Ya sea que se esté infringiendo la ley en China o Europa, u operando en nuestro sistema financiero desde una isla en los trópicos, se puede esperar tener que responder por sus actos ante un tribunal estadounidense", agregó, en referencia al arresto en Bahamas del antiguo jefe de la plataforma de intercambio FTX, Sam Bankman-Fried.
En este nuevo caso, la justicia estadounidense acusa a Legkodimov por haber adoptado una política de "identificación mínima" para sus clientes, alardeando de no pedir "ni selfie ni pasaporte".
Como resultado, Bitzlato se convirtió en "un paraíso para los fondos criminales", según el Departamento de Justicia.
La empresa está acusada de haber realizado la mayoría de sus transacciones con Hydra Market, la principal plataforma de ventas de la "internet oscura" global, hasta su desmantelamiento en abril durante una operación conjunta de autoridades alemanas y estadounidenses.
Operando en idioma ruso desde 2015, Hydra Market vendió drogas y documentos falsos enmascarando las identidades de los involucrados mediante el cifrado digital.
Según el Departamento de Justicia, los usuarios de Hydra llevan intercambiados más de 700 millones de dólares en criptomonedas a través de Bitzlato.
De acuerdo con la denuncia, Legkodimov sabía que sus clientes se escondían bajo identidades falsas para realizar actividades ilegales. En un mensaje interno, admitió que eran "ladrones".
H.Seidel--BTB
