Berliner Tageblatt - BitMart, bajo presión para dar explicaciones: los retiros de SNC SCANDIC COIN siguen sin TXID tras ocho días

Cuatro documentos en formato PDF guardados el 3 de agosto de 2026 desde la interfaz de la cuenta de BitMart:

1: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_030_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

2: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_027_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

3: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_028_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

4: https://image-hha.imageproxy.bid/uploads/FireShot_Capture_029_-_BitMart_-_Cryptocurrency_Exchange_-_Buy__sell_Bitcoin,_Ethereum,_Tet__-_www.bitmart.com.pdf

proporcionan datos concretos sobre las transacciones. Estos documentos en PDF muestran los detalles de los pagos pendientes; una cuarta página confirma que BitMart había aprobado la verificación institucional de la empresa operadora, por lo que los pagos no pueden fallar en modo alguno en una verificación KYC/KYB o AML.

Los propios registros de BitMart documentan tres retiros que aún no se han ejecutado

Las páginas de detalles se guardaron el 3 de agosto de 2026 entre las 07:15:28 y las 07:20:09. Para los tres retiros se indica la red ETH: transacción 31942705 – USDT, red ETH; creada el 26 de julio de 2026 a las 08:54:11; importe indicado: 21 898,086448 USDT; comisión indicada: 3,1; sin fecha de finalización; 0 de 12 confirmaciones; estado «Processing»; TXID «No Record».

Transacción 31943017 – SNC, red ETH; creada el 26 de julio de 2026 a las 09:07:20; importe mostrado: 926 634,6 SNC; comisión mostrada: 18; sin fecha de finalización; 0 de 12 confirmaciones; estado «Processing»; TXID «No Record». Transacción 31944747 – USDT, red ETH; creada el 26 de julio de 2026 a las 10:14:45; importe mostrado: 255,704753 USDT; comisión mostrada: 3,1; sin fecha de finalización; 0 de 12 confirmaciones; estado «Processing»; TXID «No Record».

Los dos registros de USDT suman en total exactamente 22 153,791201 USDT; a ello hay que añadir 926 634,6 SNC. En el momento de la copia de seguridad, ninguna de las tres páginas de detalles mostraba una fecha de finalización ni un identificador de transacción de la cadena de bloques. Todos los registros seguían en 0 de 12 confirmaciones de red. A juzgar por las horas de creación y copia de seguridad visibles en los archivos PDF, las órdenes de retirada llevaban pendientes casi ocho días en ese momento.

Por el contrario, una retirada menor de SNC aparece como completada con éxito
En el resumen «Recent Withdrawals» (Retiradas recientes), visible en las mismas páginas de BitMart, también aparece la transacción 31944807 por un importe de 4 332,39 SNC. Este retiro se muestra con fecha de finalización el 27 de julio de 2026 a las 11:40:33, 12 de 12 confirmaciones y el estado «Succeed». Esta entrada no explica por qué los tres retiros de mayor cuantía siguen sin haberse ejecutado. Sin embargo, documenta que, durante el periodo en cuestión, BitMart contabilizó al menos otro retiro de SNC como completado con éxito. Precisamente por eso se requiere una explicación concreta de por qué las transacciones 31942705, 31943017 y 31944747 recibieron un trato diferente y ni siquiera recibieron un TXID hasta el 3 de agosto.

La cuenta institucional había sido autorizada por BitMart
Una cuarta página de BitMart, archivada el 3 de agosto de 2026 a las 07:23:24, confirma expresamente la verificación institucional aprobada. En ella, BitMart enumera, entre otras cosas, límites más altos de depósito y retirada, la posibilidad de crear hasta 50 subcuentas y un servicio de atención al cliente VIP ininterrumpido como ventajas del estatus institucional. SCANDIC COIN explica que los activos en cuestión fueron financiados por la sociedad operadora mediante una transferencia bancaria desde su cuenta comercial alemana a BitMart y que son atribuibles económicamente a la sociedad. Según la explicación de la empresa, no se trata de posiciones de negociación abiertas ni de activos que pertenezcan económicamente a BitMart.

Una verificación institucional autorizada excluye una comprobación legítima relacionada con las transacciones conforme a las normas sobre blanqueo de capitales, sanciones, seguridad o riesgos. Por lo tanto, una referencia general al cumplimiento normativo no respondería a los hechos concretos visibles en la propia interfaz de BitMart.

Ya se había exigido públicamente una explicación el 28 de julio de 2026
El problema con los pagos no se dio a conocer por primera vez el 3 de agosto. Ya el 27 de julio de 2026, SNC SCANDIC COIN había documentado públicamente la falta de pagos y exigido expresamente una explicación inmediata por parte de BitMart https://www.hamburgeranzeiger.de/es/Economia/710080-bitmart-bajo-presion-22-000-usdt-y-930-000-snc-sin-liberar-tras-48-horas-se-ha-quedado-bitmart-sin-fondos.html – esto no ha sucedido hasta la fecha, por lo que cabe suponer que, al parecer, ya no queda personal en BitMart para responder a las consultas de la prensa.

Se exigió bien la liberación inmediata de los activos, bien una justificación detallada por escrito en la que se indicara el motivo concreto —ya fuera jurídico, de cumplimiento normativo, técnico o de seguridad— así como una fecha de finalización vinculante. Así pues, a más tardar el 28 de julio, BitMart se vio confrontada de forma pública e inequívoca con las siguientes preguntas concretas: ¿Por qué no se había completado el pago? ¿Cuándo se liberarán los activos? ¿Y sigue disponiendo la plataforma de la capacidad operativa y financiera necesaria para cumplir íntegramente con las órdenes de retirada legítimas?

Según la información facilitada por SCANDIC COIN, BitMart aún no había proporcionado, a fecha de hoy, 3 de agosto de 2026, ninguna explicación específica sobre el caso. Varios días después de la petición pública, las propias páginas de BitMart siguen mostrando las tres transacciones con 0 de 12 confirmaciones, sin fecha de finalización y sin TXID. La falta de una respuesta concreta no es, por lo tanto, una mera cuestión secundaria de comunicación, sino una parte esencial del proceso documentado.

El proceso concreto podría indicar claramente que no se trata de un cese normal y ordenado de la actividad comercial
La propia BitMart calificó el cierre de su plataforma de negociación como un proceso ordenado, transparente y responsable, y declaró que el servicio de retiradas seguiría estando disponible. Es precisamente en estas promesas propias donde debe medirse la gestión práctica. Un cierre ordenado presupone que una empresa institucional verificada reciba, ante un retraso excepcionalmente prolongado, una justificación concreta, comprensible y verificable en un plazo razonable.

Si tres retiros identificados con precisión, por un total de 22 153, 791 201 USDT y 926 634,6 SNC siguen bloqueados sin TXID tras casi ocho días, y una explicación solicitada públicamente ya el 28 de julio sigue sin llegar a fecha de 3 de agosto, esto podría indicar claramente que la operación concreta ya no puede clasificarse como un cese normal y ordenado de la actividad comercial. Por sí solo, esto no demuestra ni la insolvencia ni la apropiación ilícita de activos. Sin embargo, suscita dudas considerables y objetivamente fundamentadas sobre si la liquidación ordenada y transparente anunciada por BitMart se está llevando a cabo realmente en el presente caso concreto. BitMart debe aportar ahora pruebas concretas en lugar de garantías generales

Por lo tanto, SCANDIC COIN insta a BitMart a que, sin demora:
1. ejecute las transacciones 31942705, 31943017 y 31944747;
2. presente el TXID completo de cada transacción de la cadena de bloques ejecutada;
3. explique con precisión por qué no se ha generado hasta la fecha ninguna transacción de la cadena de bloques, en caso de que siga siendo así;
4. confirmar por escrito si los activos representados por los tres registros de retirada están totalmente a disposición de la sociedad operadora de SNC SCANDIC COIN;
5. explicar por qué la transacción SNC más pequeña, la 31944807, figura como completada con éxito, mientras que las tres retiradas de mayor cuantía se han quedado en 0 de 12 confirmaciones;
6. Explicar por qué la aclaración solicitada públicamente ya el 28 de julio de 2026 no se había facilitado hasta el 3 de agosto de 2026, e indicar una fecha de finalización vinculante.

DECLARACIÓN DE LA SOCIEDAD OPERADORA DE: SNC SCANDIC COIN
«Un cierre ordenado, tal y como BitMart lo anunciaba a bombo y platillo públicamente como supuestamente “ordenado”, también debe serlo en la práctica». SNC SCANDIC COIN ya exigió a BitMart, de forma pública e inequívoca, el 28 de julio de 2026, una explicación concreta. Hasta la fecha de hoy, 3 de agosto de 2026, según nuestra información, BitMart no nos ha facilitado ni los TXID ni una justificación satisfactoria relacionada con las transacciones. Las propias páginas de BitMart muestran tres números de transacción exactos, importes exactos, horas exactas de creación, 0 de 12 confirmaciones, el estado persistente «Processing» y ningún TXID. Ese mismo resumen muestra un pago menor de SNC como completado con éxito, mientras que las tres órdenes de mayor cuantía siguen pendientes. Un cierre ordenado de la actividad comercial debe ser, en la práctica, ordenado, transparente y comprensible. Casi ocho días sin transferencias en la cadena de bloques y varios días sin respuesta a una solicitud pública podrían indicar claramente que ya no se puede hablar aquí de un proceso de liquidación normal. No exigimos especulaciones, sino hechos verificables y la liberación inmediata de nuestros propios activos; cualquier otra cosa constituiría una malversación intencionada y un robo, en cuyo caso se presentaría una denuncia penal, lo que iría acompañado de una campaña mediática de búsqueda y de la publicación en los medios de comunicación de fotografías de los operadores responsables de BitMart.» SCANDIC COIN / SNC: [email protected]