- Delegación de Hamás vuelve a Egipto para reanudar negociaciones de tregua en Gaza
- Colonos israelíes usan puestos de pastoreo para apoderarse de tierras en Cisjordania
- Vietnam registra más de 100 récords de calor en abril
- Hallan tres cuerpos en zona de México donde desaparecieron surfistas de Australia y EEUU
- Desastre climático deja al menos 39 muertes en Brasil mientras el agua avanza
- Exasesora relata en el juicio de Trump la "crisis" de la campaña de 2016
- Hamás reanudará negociaciones, tras examinar propuesta israelí de tregua en Gaza
- Panel de OEA llama a CPI a investigar y detener a responsables de tortura en Venezuela
- Desastre climático deja al menos 37 muertes en Brasil mientras el agua avanza
- Hamás acusa a Netanyahu de tratar de obstruir las negociaciones de tregua en Gaza
- Luz verde a candidatura del sustituto de Martinelli, favorito en elecciones panameñas
- La supresión del Premio Nacional de Tauromaquia levanta polémica en España
- Exsecretaria de prensa de Donald Trump, testigo en su histórico juicio
- Mercado laboral se debilita en abril en EEUU
- Protestas propalestinas en campus de EEUU ceden tras detenciones y discurso de Biden
- La situación alimentaria mejoró ligeramente en la Franja de Gaza, afirma la OMS
- El gobierno de España suprime el Premio Nacional de Tauromaquia
- Una artista retrata con hilos rojos el horror de un campo de concentración en Austria
- República Checa dice haber sido blanco de ciberataques rusos en varias ocasiones
- La justicia da luz verde al candidato favorito para las elecciones del domingo en Panamá
- Los panameños sueñan con revivir la "bonanza" perdida
- Las peleas de gallos, todavía en auge en remotos pueblos de India
- Sonita Alizada, una rapera afgana premiada en Francia
- Los precios mundiales de los alimentos suben por segundo mes consecutivo en abril, según la FAO
- Expertos de la ONU critican leyes sobre el franquismo de la derecha y la extrema derecha en España
- Dinamarca ampliará de 12 a 18 semanas el plazo legal para interrumpir un embarazo
- Israel desarrolla una "cibercúpula" contra los ataques informáticos iraníes
- El balance de muertos por las inundaciones en Kenia supera los 200
- Alcaraz renuncia al Masters 1000 de Roma por sus problemas en el brazo derecho
- La policía desaloja a los manifestantes propalestinos de una universidad de élite en París
- Plumas y lentejuelas: 24 horas entre bastidores en el Moulin Rouge
- El desempleo de la eurozona siguió estable en el 6,5% en marzo
- Biden anuncia la ampliación de la cobertura de salud a más de 100.000 "soñadores"
- Justicia da luz verde al candidato favorito para elecciones del domingo en Panamá
- Francia estima en 150.000 los soldados rusos muertos en Ucrania
- Al menos dos muertos en un bombardeo ruso en el este de Ucrania
- Groenlandesas denuncian a Dinamarca por la contracepción forzosa de las inuits
- La policía tailandesa desmantela una red de minería ilegal de bitcóin
- Xi Jinping viaja a Europa preparado para defender sus lazos con Rusia
- La justicia declara legal la candidatura del favorito para las elecciones del domingo en Panamá
- Corea del Sur alerta de que Pyongyang prepara ataques contra sus embajadas
- Primera victoria electoral laborista en Reino Unido antes de otros resultados clave para el primer ministro
- Un proyecto artístico plasma los rostros de migrantes deportados en la frontera con EEUU
- Taiwán detecta 26 aviones y cinco barcos chinos alrededor de la isla
- Tras la ley de reclutamiento, Birmania suspende los permisos para trabajar en el extranjero
Behörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität bekommt neuen Chef
Neuer Chef der Behörde zur Bekämpfung der Finanzkriminalität wird der Schweizer Jurist Daniel Thelesklaf. Der "international anerkannte Experte für Geldwäschebekämpfung" soll sein Amt am 1. Juli antreten, wie das Bundesfinanzministerium am Mittwoch mitteilte. Thelesklaf verfüge über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich der Bekämpfung von Finanzkriminalität. Er war demnach bereits Leiter der Financial Intelligence Unit (FIU) in der Schweiz und in Liechtenstein.
Die FIU in Deutschland ist die nationale Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen, sie ist beim Zoll und damit indirekt beim Bundesfinanzministerium angesiedelt. Sie ist zuständig für die Erhebung und Analyse von Informationen im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung und die Weitergabe dieser Informationen an die zuständigen inländischen öffentlichen Stellen zum Zwecke der Aufklärung, Verhinderung oder Verfolgung solcher Taten, wie das Ministerium erklärte.
Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) betonte, die Bekämpfung von Finanzkriminalität sei "zentral" für ihn. "Wir stellen Mängel konsequent ab, stärken die Ermittler und treiben die Digitalisierung voran." Die ehrlichen Bürgerinnen und Bürger sollten vor denen geschützt werden, die sich nicht an Regeln halten.
Ein internationaler Bericht hatte Deutschland erst im Sommer erhebliche Defizite bei der Bekämpfung der Geldwäsche bescheinigt. Die Financial Action Task Force (FATF) mit Sitz in Paris stuft die Bundesrepublik international im Mittelfeld ein. Ein wesentlicher Kritikpunkt lautete, dass der Kampf gegen Geldwäsche politisch bisher nicht die ausreichende Priorität habe. Eine "Herausforderung" seien zudem die unterschiedlichen Zuständigkeiten in Bund und Ländern.
Lindner (FDP) hatte nur kurz davor den Aufbau einer neuen Bundesoberbehörde zum Kampf gegen Geldwäsche in Deutschland angekündigt. Ein "Bundesfinanzkriminalamt" soll Ermittlungen insbesondere bei "komplexen Finanzstraftaten und Geldwäsche" führen. Die Zuständigkeit für die Durchsetzung von Sanktionen soll "an einer Stelle" gebündelt werden. Die FIU soll in die neue Behörde integriert werden. Geplant ist den Angaben zufolge auch eine Zentralstelle für die "Aufsicht über den Nichtfinanzsektor" - etwa Spielotheken und die Immobilienbranche.
Die Bürgerbewegung Finanzwende erklärte am Mittwoch, der neue FIU-Chef müsse die Behörde "praktisch komplett neu aufstellen". Es gebe einen "Rückstau" an Verdachtsmeldungen, der "schleunigst" abgebaut werden müsse. Zudem müsse er die Eingliederung der FIU in ein Bundesfinanzkriminalamt beim Neustart "unbedingt mitdenken".
M.Furrer--BTB